柬埔寨多家Huione网点疑似取款挤兑，与美国扣押Chen Zhi价值24亿美元BTC相关

神经日报 消息，10 月 17 日，柬埔寨多家 HuIone 集团（汇旺集团）网点现大规模排队取款，疑似出现挤兑。金边及西港的多家 Huione 网点排队取款的人数从几十人到上百人不等，队伍延伸至网点门外。

此次「挤兑」源于柬埔寨太子集团董事长 CHEN ZHI 被美国制裁。10 月 14 日美国寻求没收 127,271 枚比特币（约 120 亿美元），这些比特币与由 CHEN ZHI 运营的跨国「杀猪盘」诈骗有关。此后 10 月 16 日 Chen Zhi 关联钱包中价值 24 亿美元的比特币再次被转移，这是在此前披露扣押比特币之后的又一笔转出，意味着美国政府可能又额外扣押了 Chen Zhi 价值 24 亿美元的比特币。市场传言称此次制裁将导致汇旺资产受影响。

美国外国资产控制办公室（OFAC）已对 Prince Group 跨国犯罪组织（Prince Group TCO）内的 146 个目标实施全面制裁，该组织总部位于柬埔寨，由 CHEN ZHI 领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗运营跨国犯罪帝国。HuIOne 集团（汇旺集团）近年来因涉嫌洗钱、网络诈骗（如「杀猪盘」）和非法交易而饱受国际监管压力。2025 年 3 月，其支付平台 Huione Pay 的银行牌照已被柬埔寨国家银行撤销，导致用户资金提取困难，曾引发大规模挤兑事件。美财政部金融犯罪执法局今年上半年提议禁止 Huione Group 接入美国金融体系。