美英联手重击东南亚网络诈骗：制裁Prince Group、切断Huione对美金融接入

神经日报 10月14日消息，据美国财政部官网，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）对东南亚网络诈骗团伙采取史上最大行动，制裁柬埔寨Prince Group TCO（陈志）并切断HuIone Group与美国金融系统。FinCEN依据《爱国者法》第311条发布最终规则，指认Huione自2021年8月至2025年1月洗钱约40亿美元，其中含DPRK相关虚拟货币约3700万美元、投资骗局约3600万美元。美国同时起诉Chen Zhi，冻结涉案实体（含Prince HOLDing Group、Prince Bank、Jin Bei Group）在美资产，相关交易受禁。