美国财政部对已关闭的暗网市场Nemesis相关的49个比特币和门罗币地址实施制裁

神经日报 3月5日消息，据THe Block报道，美国政府在一份公告中披露在其实体制裁名单中新增了数十个比特币（btc）和门罗币（XMR）地址。周二，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）确认了49个由伊朗国民Behrouz Parsarad使用的虚拟货币地址，据称他是暗网市场Nemesis的管理员。总共有44个比特币地址和5个门罗币地址被列入制裁名单。

Parsarad在2024年成为国际执法行动的目标。据报道，Nemesis在被关闭前拥有3万名活跃用户，并在其三年运营期间促成了价值近3000万美元的毒品交易。OFAC在一份声明中写道：“Parsarad通过向Nemesis用户收取每笔交易费用来牟利，据OFAC估计，他在该市场存在期间赚取了数百万美元。除了为犯罪分子提供交易平台外，Parsarad还为活跃在Nemesis上的毒品贩运者和网络犯罪分子洗钱。”Nemesis提供了一系列毒品、个人识别数据、伪造文件、勒索软件以及网络犯罪服务，如网络钓鱼和DDoS工具。