11名美国参议员要求联邦政府对币安的制裁合规情况展开调查

神经日报 2月28日消息，据CoinTELEgrapH报道，11名美国参议员致信财政部和司法部，要求对加密交易所币安的制裁合规情况进行联邦调查。议员们援引近期报告称，该交易所可能违反美国制裁和反洗钱规定，敦促对其进行&Ldquo;全面审查”。

在致财政部长和司法部长的信中，议员们指出有指控称，约17亿美元的数字资产通过币安流向与伊朗及胡塞武装、伊斯兰革命卫队等关联实体。调查人员还发现超过1500个由伊朗用户访问的账户，以及涉及俄罗斯规避制裁的潜在活动。信中称，发现可疑交易的合规员工后被解雇，执法机构表示该交易所提供客户信息的合作度降低。议员们还对新推出的支付卡和稳定币合作等产品表示担忧，认为可能被用于规避制裁。币安发言人则否认相关指控，称其向当局报告可疑活动，且不允许伊朗用户，并指近期媒体报道失实。