美参议员就Binance涉嫌向伊朗实体输送17亿美元资金展开调查

神经日报 消息，2 月 25 日，据 CoinDesk 报道，美国参议院国土安全委员会民主党领袖 Richard BLumentHal 已对 Binance 涉嫌违反制裁的行为展开调查。Richard Blumenthal 已致函 Binance，询问涉嫌向与伊朗有关联组织转移 17 亿美元资金的情况。Richard Blumenthal 要求 Binance 提供与涉嫌资金转移相关实体之间的交易记录，还要求提供此前合规人员被停职和解雇的记录，美方调查人员认定存在两家实体向伊朗转移资金。

Binance 发言人在回函中表示，《纽约时报》此前的报道有误。Binance 拥有严格的 KYC 和合规流程，平台上没有伊朗用户。Binance 发言人重申《纽约时报》、《华尔街日报》和《财富》关于涉事四名调查员被解雇的报道存在虚假说法。

昨日 Binance 联合首席执行官 Richard TENg 在社交媒体发文表示，「近期，有关 Binance 合规项目的报道存在不实之处。《华尔街日报》刊登了诽谤性言论，尽管我们努力澄清事实，但该记者未对我们的任何更正内容作出回应。Binance 已发送附上的函件，要求立即更正并全面撤回这些虚假声明。」