虚拟货币“杀猪盘”跨国洗钱案落槌，北京男子涉案3690万美元获刑46个月

神经日报 1月31日消息，据财新网报道，46岁的中国籍北京男子苏京亮因参与&Ldquo;杀猪盘”电诈洗钱逾3690万美元（约合人民币2.56亿元），被判处46个月监禁，并被勒令支付高达2687万美元（约合人民币1.87亿元）的赔偿金。美国此前捣毁了一个跨国诈骗及洗钱团伙，他们通过社交媒体或约会软件与受害者建立信任，随后引导其进入虚假的加密货币交易平台进行所谓“投资”，174名美国受害者的资金流入在美国注册的74家空壳公司账户，一旦资金到账便转换成泰达币（USDT）。

据悉，在这场“杀猪盘”电诈链条中，苏京亮扮演着关键的“账房先生”角色，他通过加密通讯工具TELEGram与Deltec银行的员工沟通，接收来自美国前端空壳公司的资金，还指挥银行将转入的美元资产迅速转换为稳定币USDT，并定向发送至以“TRteo”开头的特定虚拟货币钱包，而该钱包资金最终流向东南亚诈骗窝点。