某男子因参与3700万美元加密货币洗钱骗局在美国被判近四年监禁

神经日报 1月28日消息，据THe Block报道，一名45岁中国籍男子JingLiang Su因参与一起涉案金额达3700万美元的加密货币洗钱案，被美国联邦法院判处近四年监禁，并被责令支付超2600万美元的赔偿金。

根据美国加州中区检察官办公室的声明，Su是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者，利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称，超过3690万美元的资金最终被转入巴哈马Deltec银行的一个账户，并转换为USDT，随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认174名美国受害者。包括Su在内，目前已有8名涉案人员认罪。