韩国FIU对Korbit处以约188万美元罚款，并给予「机构警告」处分

神经日报 消息，12 月 31 日，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）公告，因加密货币交易平台 Korbit 违反《特定金融情报法》规定的反洗钱（AML）义务，对其处以「机构警告」处分，并处以 27.3 亿韩元（约 188 万美元）罚款。FIU 对其代表理事处以「注意」处分，对反洗钱报告负责人处以「谴责」处分。

此次制裁涉及 FIU 在 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日对 KorBIT 进行现场检查时发现的三大主要违规行为：Korbit 存在约 2.2 万件客户身份确认（CDD）及交易限制违规案例，包括接受模糊的身份证明文件、在客户信息不全的情况下允许交易，以及未按周期履行客户再确认义务等；与 3 家未申报的海外虚拟资产服务商进行了 19 次资产转移交易；在上线 NFT 等 655 件新资产前未按规定履行洗钱风险评估义务。