Bittrex破产申请文件揭露了5亿美元的可疑交易

神经日报 11月7日消息，据DL News报道，BITTRex的破产申请文件里存在数万条自相矛盾、可疑且不合常理的交易记录，这可能会波及2023年该交易所倒闭前在平台存有资金的近200万客户。监管合规研究员PASHa Onur指出，文件中的一些模式立刻拉响了警报。对法庭文件以及BITtreX热钱包、冷钱包的分析表明，多个案卷中提交了价值超5亿美元的虚假交易记录。

若这些交易记录不准确，会给试图从倒闭交易所追回资金的债权人带来重大影响。Bittrex申请破产时约有160万用户，但提出索赔的不到3.6万名，占比不到3%。Onur称，若提款交易是伪造的，客户账户余额就会出错，债权人的索赔金额也会不准确，用于利益冲突检查和分配优先级的前20大债权人名单，也是基于这些被篡改的数据算出来的。Bittrex GlOBal的破产索赔于今年4月截止，目前该交易所尚未向债权人付款。Onur分析的财务报表涵盖其破产前90天，于2023年6月提交给法院。