中国湖南警方破获1.7亿元虚拟货币洗钱案，抓获15名嫌疑人

神经日报 消息，9 月 2 日，据湖南公安微信公众号报道，岳阳警方成功破获一起特大虚拟货币洗钱案。犯罪团伙以「区块链场外交易商家」为掩护，通过每枚 USDT 高于市价 0.8 元的价格吸引「卡农」提供银行卡，为境外网络赌博、电信诈骗等非法资金提供洗钱通道。

该团伙自 2024 年 7 月起，搭建四级洗钱网络，累计处理非法资金约 1.7 亿元人民币，团伙非法获利 100 余万元，横跨全国 20 多个省市。目前，警方已抓获 15 名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。