中国台湾检方破获「币想」科技公司涉诈案，洗钱金额达23亿新台币

神经日报 消息，8 月 22 日，据联合新闻网报道，中国台湾地区检方破获虚拟货币实体店面交易平台「币想」科技公司涉诈案，洗钱金额达 23 亿新台币，逾千人受害。检方 4 月起发动搜索行动，陆续拘提负责人施启仁等 14 人，查扣现金 6049 万元、64 万枚 USDT 等虚拟资产。士林地检署今日以诈欺、洗钱及组织等罪嫌起诉 14 人，并申请没收犯罪所得 12.75 亿新台币。

检方指出，施启仁等人透过未经台湾地区金管会核准、未完成洗钱防制登记的交易平台「CoinW（币赢）」及旗下加盟门店，对外非法提供虚拟资产服务，并假借投资名义吸金，实际却是诈骗集团的敛财手段。集团成员还对外谎称「唯一台湾地区金管会授权」，吸引大批投资人上门，截至今年 4 月止，台湾地区已有 1539 人受害，遭诈金额高达 12 亿 7500 万元，洗钱金额更高达 23 亿元。施启仁犯后态度不佳，拒绝认罪，检方请求法院对其加重处断，判处 25 年有期徒刑。