湖北襄阳警方破获一起借助虚拟货币转移非法资金的案件，并追赃150余万元返还受骗人

神经日报 8月7日消息，据极目新闻报道，近日，经湖北襄阳市保康县检察院提起公诉，当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人尧某、杨某、刘某甲、乔某、刘某乙 5 人有期徒刑二年六个月至三年不等，各并处罚金 5000 元至 1.8 万元。

2024 年 4 月起，杨某、尧某、刘某甲等人通过境外聊天软件组建群聊，在明知上游资金可能是电信诈骗等违法犯罪所得的情况下，利用虚拟货币泰达币交易的方式帮助上线转移违法犯罪资金。经查，该团伙共帮助转移涉诈资金 209 万元，非法获利 1 万元至 9 万元不等。办案过程中，承办检察官通过释法说理，促使各犯罪嫌疑人主动退缴违法所得，多措并举累计追回赃款 150 余万元，判决生效后按比例返还给 17 名电信网络诈骗被骗人。