2025-06-21 12:40
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某涉及NEAR、SEI等加密货币的OTC骗局曝光，诈骗金额超5000万美元
摘要
神经日报 一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人“Source 1”为某 Binance 上线项目创始人，可能是印度籍。（Plu
神经日报 一宗涉及
Sui、NEAR、
Axelar、
Sei 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过
TELEGram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人“
Source 1”为某
Binance 上线项目创始人，可能是印度籍。（P
Luid）
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