2025-05-16 13:20
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某团伙通过虚拟币对敲等方式非法经营外汇，涉案金额39亿余元
摘要
神经日报 消息，5 月 16 日，据红星新闻报道，5 月 15 日，中国四川公安对外发布 10 起经济犯罪典型案例，其中包括「2•6」非法经营（外汇）案，本案中，2021 年 8 月以来，樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司，利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流，勾结境外汇兑机构的国内代理，通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案总金额 39 亿
神经日报 消息，5 月 16 日，据红星新闻报道，5 月 15 日，中国四川公安对外发布 10 起经济犯罪典型案例，其中包括「2•6」非法经营（外汇）案，本案中，2021 年 8 月以来，樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司，利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流，勾结境外汇兑机构的国内代理，通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案总金额 39 亿余元。
该案成功抓获犯罪嫌疑人 21 名，并于 2024 年 12 月侦查终结并移送审查起诉。
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